El pedido fue presentado por el Ministerio Público Fiscal de primera instancia que está reuniendo elementos relacionados con la familia Sena para investigar el patrimonio de ellos.
Al hacer lugar al pedido el Ministerio Público ahora se espera que la Administración Federal de Ingresos Públicos- AFIP- DGI, gire un informe sobre el perfil fiscal y estado general económico de los investigados.
xY que la Unidad de Información Financiera (UIF) detalle si alguno de los Sena registran reportes de operaciones sospechosas (ROS). Además, el Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco debería informar si obran en sus registros notariales: escrituras, testimonios, poderes, autorizaciones, contratos, retenciones facturación, transferencias, cesiones, compras, ventas y/o cualquier otro acto jurídico en los que hayan intervenido los investigados.
Otros lugares donde revisarán son los Registros de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Chaco de la ciudad Resistencia y de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y de la Provincia de Corrientes.
La búsqueda se amplía también para determinar que vehículos y lanchas están a nombre de los Sena o si existen autorizaciones expedidas a los investigados.
Finalmente quieren obtener datos sobre los fondos, donaciones, terrenos, inmuebles, bienes muebles registrables y no registrables otorgados o asignados por el Gobierno de la Provincia del Chaco, sea con fondos de origen propio o nacionales que recibieron los Sena.
